10月31日上午，资环二院召开2025年第四次董事会。会议由党委书记、董事长罗锐主持，总经理、党委副书记、副董事长禹志加，职工董事张记飞，外部董事万海泉、张喜瑞、郭海龙出席会议。公司党委委员、副总经理曹东风列席会议。

会议通报了《公司2024年度经理层成员经营业绩考核结果》，审议了新修订公司章程、公司党委“三重一大”集体决策制度办法等议案，全体董事围绕各项议案进行了认真审议并投票表决。

会议指出，前三季度，在豫地科技集团党委、公司党委正确领导下，公司董事会严格落实现代企业制度的决策部署，坚持问题导向和目标管理，围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职能定位，陆续出台了多项制度文件，不断强化董事会工作规范性、实用性，有效提升了公司董事会规范运用水平，取得的工作成果值得肯定。

会议强调，本次董事会审议通过的《公司章程》《公司党委“三重一大”集体决策制度实施办法》等议案，对公司发展意义重大，为公司规范运行、科学决策提供了坚实的制度支撑和行动指引。各相关部门要迅速行动，将通过的议案转化为具体的行动，明确责任分工、细化时间节点，确保各项工作稳步推进，将每一项议案的预期目标切实转化为公司发展的实际成果，推动公司持续高质量发展。

相关部门负责人列席会议。